KRALENDIJK– Siman pasá, e fiskal di Ministerio Públiko BES a eksigí multanan di $40.000 i $10.000 kontra dos persona durante tratamentu di un kaso penal. Tabata sospecha e personanan aki di a duna servisio finansiero pa añanan largu, den kolaborashon ku otro y un otro persona, sin tin pèrmit rekerí di De Nederlandsche Bank (DNB).

Esaki, segun OM a informá ta wòrdu yamá banko klandestino. Despues di un kantidat di señal ku Ministerio Públiko a risibí for di Unidat di Inteligensia Finansiero (FIU), Kuerpo Polisial di Karibe Hulandes a hasi un investigashon ekstenso riba e aktividatnan di transakshon di plaka.

E investigashon aki a mustra un volúmen total di transakshon di mas ku 2.2 mion dòler Merikano. Mas aleu a konfirmá e sospecho ku ámbos persona strukturalmente a duna servisio finansiero sin e lisensia rekerí di DNB. Konforme artíkulo 2:1 di Lei di Merkado Finansiero di BES, no ta permití pa hasi aktividatnan di transakshon di plaka sin un pèrmit asina.

E servisionan finansiero di e ofisinanan di transferensia di plaka aki tabata konsistí di aseptá sèn kèsh na Boneiru i despues transferí e plaka ei, despues di kita komishon, pa un kuenta na Repúblika Dominikana. Despues a hasi e sèn pagabel na benefisiarionan einan.

A hasi un entrada hudisial den e investigashon kriminal aki na yanüari 2023. E aktividatnan di transakshon di plaka tabata andando e tempu ei ainda pero despues a keda suspend’e.

Kompetensia inhustu

Segun OM BES, realisá transakshonnan finansiero komersialmente sin e lisensia nesesario ta un kompetensia inhustu kompará ku ofisinanan di transakshon di plaka ku ta kumpli ku e obligashonnan legal. E echo ku no tabatin ofisinanan di transakshon legal riba e BES e tempu ei no ta kita for di e echo kastigabel. 

Organisashonnan di transakshon di plaka ku ta operá ilegalmente ta vehíkulonan fásil pa labamentu di plaka pa entradanan di aktividatnan kriminal, pasobra e fluho di plaka a traves di pagonan kèsh ta difísil pa sigui i e investigashon debido di kliente ku ta rekerí pa lei, no ta sosodé. 

Kita sènFinalmente Ministerio Públiko a anunsiá ku lo inisiá un proseso pa kita e bentaha finansiero optené pa e sospechosonan. Den su demanda, OM BES a tene kuenta ku e echo ku e sospechonan a stòp ku nan servisionan ilegal i ku nan a koperá ku e investigashon